Shadow Shadow
كـل الأخبار

النزاهة تضبط مخالفة قانونية بنحو مليار دينار في 169 معاملة

2021.04.06 - 14:04
App store icon Play store icon Play store icon
النزاهة تضبط مخالفة قانونية بنحو مليار دينار في 169 معاملة

بغداد – ناس

أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، ضبط 169 معاملة لقروض بنحو مليار دينار عائدة لشركة أهلية تقوم بالإقراض بشكل "مخالف للقانون".

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (6 نيسان 2021)، إن "فريق عمل تابع لمكتب تحقيق الهيئة في محافظة المثنى، وبعد تلقّيه إخباراً عن وجود شركاتٍ أهلية لمنح القروض للمواطنين والمُتقاعدين والمُوظَّفين خلافاً للقانون، انتقل لمقرّ تلك الشركات، حيث تمكَّن من ضبط مُتَّهمٍ وحاسبتين (نوع لابتوب)، و٣ أختام باسم إحدى الشركات المتورطة في القضية"، مُضيفة أن "من بين المضبوطات ١٦٩ معاملة اقتراض مع المُستمسكات الأصلية والبطاقة الذكية الأصلية للمقترضين تتجاوز قيمة القروض فيها 800,000,000 مليون دينار".

وتابعت، أن "العملية تمت بالتعاون مع الفريق الميداني لوزارة المالية، إذ تم التنسيق وجمع المعلومات لأكثر من شهر وتوحيد تقرير الفريق الميداني مع الإخبار"، لافتة أن "التحقيقات الأوليَّة كشفت أنَّ الشركات غير مسجلة في دائرة تسجيل الشركات ولا يُوجّدُ لها تحاسب ضريبي".

وبينت، "وتمَّ تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه رفقة المتهم والأوراق التحقيقية وجميع المضبوطات، على قاضي التحقيق المختص، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم على ذمة التحقيق".

ولفت إلى أنه "وكانت الهيئة قد حذرت مطلع آذار الجاري من انتشار عمليات نصب واحتيال تمارسها شركات وهمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحق بعض الموظفين والمتقاعدين من خلال إيهامهم بمنح قروضٍ سريعة، وسحب البطاقة الذكيَّة الخاصة بالدفع الإلكتروني مع المستمسكات؛ بقصد سحب مبالغ أكثر من مبلغ القرض والفائدة".