Shadow Shadow
كـل الأخبار

بعد شبكة الراوي..

واشنطن تفرض عقوبات على شركة تحويل مالي عراقية تدعم داعش

2018.10.19 - 10:31
واشنطن تفرض عقوبات على شركة تحويل مالي عراقية تدعم داعش

بغداد – ناس

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على شركة عراقية لتحويل الأموال متهمة بتقديم دعم مالي لعناصر "داعش"، بعد ايام قليلة من الكشف عن شركة الراوي المالي التي كانت تمول "داعش"، ايضاً.

وذكرت صحيفة الشرق الاوسط، نقلاً عن وزارة الخزانة تابعه "ناس"، اليوم (19 تشرين الاول 2018)، أن "الشركة التي تحمل اسم (آفاق دبي) مقرها في العراق وليس لها فرع أخر، وتم تصنيفها على أنها كيان إرهابي".

وأضافت الوزارة، أن "الشركة جزء من شبكة معقدة من المؤسسات تتضمن مزودي خدمات مالية وحوالات وآخرين في الشرق الأوسط"، مبينة أن "اثنين من ممولي داعش يديران آفاق دبي، ومنذ أوائل 2018 تعمل الشركة على غسل أموال للتنظيم وتقدم أموالاً إلى أسر فيه."

وأشارت الوزارة، إلى أن "هذه الخطوات تأتي ضمن إطار جهود أميركية أوسع نطاقاً تستهدف شبكة من شركات الخدمات المالية التي تمكن تنظيم داعش من تنفيذ عمليات في الشرق الأوسط".

من جانبها قالت مساعدة وزير الخزانة المكلفة مكافحة الإرهاب سيغال مانديليكر، نحن "نستهدف هذه الشبكة بالاتفاق مع وزارة الدفاع، للقضاء على إمكانية غسل الأموال ونقل الأموال غير المشروعة."

وكشفت وثائق حصلت عليها مؤسسة "ناس"، في وقت سابق، عن تفاصيل عمليات ادارة التحويلات المالية التي كانت تمول تنظيم “داعش” من قبل شركة يديرها عشرة اشخاص، وتتخذ من مدينة كربلاء مقراً لها، وتعود ملكيتها للممول الدولي للتنظيم فواز محمد جبير الراوي، الذي مول تنظيمات "جهادية" متعددة بمئات الملايين من الدولارات.