fbpx
Shadow Shadow

صلاحية تفتيش الأشخاص.. والأمتعة

توضيح هام من البنك المركزي حول ضوابط إدخال وإخراج الأموال من العراق

18:31 الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
article image

بغداد- ناس 

اعلن البنك المركزي العراقي،الثلاثاء، دخول تعديلات في ضوابط التصريح عن الأموال الداخلة إلى العراق والخارجة منه.

وذكر البنك في بيان تابعه “ناس” اليوم (24 ايلول 2019)، انه “حرصاً منه على إيضاح التعليمات واللوائح الخاصة بالتصريح عن الأموال الداخلة والخارجة عبر الحدود العراقية.. يودُّ البنك المركزي العراقي/ مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن يعلن عن التعديل الأول لضوابط التصريح عن الأموال عند إدخالها أو إخراجها عبر الحدود العراقية، والمنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4551) بتاريخ 19/ 8/ 2019، قبل دخولها حيز التنفيذ في شهر شباط من عام 2020”.

واضاف ان “هذا الايضاح لتجنيب المواطنين والمسافرين المساءلة القانونية عن المخالفات المنصوص عليها في تلك الضوابط خلال نقل الأموال عبر الحدود”.

ونشرت جريدة الوقائع الرسمية نص التعديلات التي جاءت مذيلة بتوقيع رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب علي محسن إسماعيل.

 

استناداً الى أحكام الفقرة (رابعاً) المادة (٧) وأحكام المادتين ٣٤ و ٣٥ من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥، أصدرنا الضوابط الآتية:

 

رقم ١ لسنة ٢٠١٩

التعديل الأول لضوابط التصريح عن الأموال عند إدخالها وإخراجها عبر الحدود

العراقية رقم ١ لسنة ٢٠١٧

١ -يضاف مايلي إلى الفقرة ٥ من الضوابط، ويكون البند (ج) لها :-

ج – للسلطات الكمركية صلاحية تفتيش الأشخاص ومعاينة امتعتهم للتحقق من صحة

المعلومات المصرح عنها، عند التحقق أو الشك في حصول تصريح كاذب أو حالة

الامتناع عن التصريح أو في حالة الاشتباه بأن الأموال الجاري نقلها هي أموال غير

مشروعة .

٢ -يضاف مايلي إلى الضوابط وتكون الفقرة ٨ لها:-

٨ -المبالغ المسموح بإدخالها أو إخراجها من وإلى أراضي جمهورية العراق، وتتضمن

الآتي:-

أ- المبالغ دون (١٠٠٠٠) (عشرة الاف دولار امريكي) أو مايعادلها بالعملات الأخرى

دون التصريح عنها.

ب- المبالغ التي تزيد عن (١٠٠٠٠) (عشرة الاف دولار امريكي) الى (٢٠٠٠٠)

(عشرون الف دولار امريكي) بشرط التصريح عنها، مع ضرورة ابراز مايؤيد

الغرض من إدخال أو اخراج هذه المبالغ ، وفي حالة عدم توفر المستندات الثبوتية

يقوم المسافر بتقديم تعهد بجلب تلك المستندات بعد (٣٠) يوم من تاريخ التصريح.

 

 

ضوابط

ج- يمنع إدخال أو إخراج مبالغ تزيد عن (٢٠٠٠٠) (عشرون الف دولار امريكي) أو

مايعادلها بالعملات الأخرى ، وتكون عملية إدخال تلك المبالغ أو إخراجها عن طريق

المؤسسات المالية حصراً.

د- يمنع إدخال أو إخراج مبالغ تزيد عن (١٫٠٠٠٫٠٠٠) (مليون دينار عراقي ) حتى

وإن تم التصريح عنها، ويتم حجز المبلغ وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية.

٣ -تنفذ هذه الضوابط بعد ٦ أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 

علي محسن إسماعيل

رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

محافظ البنك المركزي العراقي وكالة

كلمات المفتاح:

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
close

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
عاجل عاجل